FATF 2025–2026: перегляд Рекомендацій, новий раунд оцінювань, зміни переліків

Вебінар > Фінансовий моніторинг

FATF 2025–2026: перегляд Рекомендацій, новий раунд оцінювань, зміни переліків

Дізнайтеся про ключові зміни до Рекомендацій 1 та 16 FATF, нові правила прозорості транскордонних платежів, віртуальних активів і порядок їх практичного застосування у роботі фінансових установ

2 години

9 грудня о 10:00

1190 грн.

Отримайте детальний розбір нового раунду взаємних оцінок, алгоритми оновлення внутрішніх систем управління ризиками та правила врахування змінених переліків юрисдикцій у щоденній комплаєнс-діяльності

Що входить у вартість?Зареєструватись на вебінар

Вебінар від експерта з фін.моніторингу

2 години онлайн заняття у ZOOM

Можливість поставити запитання лекторові

Доступ до відеозапису вебінару та сертифікат

Розібрати ключові зміни до Рекомендацій 1 та 16 FATF і правильно імплементувати їх у внутрішні процедури установи

Ефективно адаптувати систему фінансового моніторингу до нового раунду взаємних оцінок та оновлених переліків юрисдикцій

Налаштувати автоматизовану перевірку транскордонних платежів відповідно до нових міжнародних стандартів прозорості

Професійно враховувати ризики віртуальних активів і нові вимоги комплаєнсу у своїй практичній діяльності

Цільова група

Працівники фінмоніторингу банків і небанківських фінансових установ

Фахівці з управління ризиками та ризик-менеджери

Професійні учасники фондового ринку

Комплаєнс-офіцери та юристи фінансових компаній

Керівники підрозділів контролю та протидії легалізації доходів

Переваги навчання

1. Результати та компетенції
● Вміння розширювати підстави для спрощеної перевірки (CDD) клієнтів із низьким ризиком, запобігати безпідставним відмовам в обслуговуванні (de-risking) та застосовувати нові настанови FATF щодо фінансової інклюзії.● Готовність до нових вимог — розуміння відповідальності учасників платіжного ланцюга, вимог до даних про ініціатора/отримувача, правил обробки неповних повідомлень та налаштування автоматизованої перевірки платежів.● Розуміння нової методології взаємних оцінок FATF (акцент на фактичні результати), вміння правильно застосовувати посилену перевірку (EDD) до списків та інтегрувати ці зміни в систему оцінки ризику клієнтів.● Чітке уявлення про стандарти FATF щодо криптоактивів, DeFi та IT-шахрайства, нові механізми повернення активів, зміни до санкційної Рекомендації 6, використання ШІ у сфері ПВК/ФТ та пріоритети Головування Великої Британії до 2028 року.
2. Жива онлайн-зустріч
Вебінар проходить у форматі живої онлайн-зустрічі з можливістю поставити запитання спікеру та отримати на них відповіді. Такий формат дозволяє не лише отримати актуальну інформацію, а й обговорити проблемні питання, з якими стикаються учасники вебінару.
3. Доступ до відеозапису та матеріалів вебінару 24/7
Після завершення заходу учасники отримають доступ до відеозапису вебінару на 3 місяці, що дозволить переглядати вебінар у зручний час, повертатися до ключових моментів та повторно опрацьовувати найважливіші питання без обмежень за часом.
4. Сертифікат про проходження навчання
Після вебінару протягом 5 робочих днів Ви отримаєте іменний сертифікат на електронну пошту.

Лектор: Тетяна ПАЄНТКО

Блок 1. Нова редакція Рекомендації 1
Зміст і причини перегляду Рекомендації 1, пояснювальної записки до неї, пояснювальних записок до Рекомендацій 10 і 15 та Глосарія. Відповідні зміни до Методології оцінювання. Розширення підстав для застосування спрощених заходів належної перевірки клієнта. Позиція FATF щодо відмови від обслуговування цілих категорій клієнтів. Співвідношення ризику відмивання коштів і ризику фінансового виключення. Настанови щодо фінансової інклюзії, підготовлені за підсумками публічної консультації.
Блок 2. Нова редакція Рекомендації 16
Зміст перегляду стандарту прозорості транскордонних платежів: відповідальність учасників платіжного ланцюга за повноту інформації в платіжних повідомленнях, забезпечення її незмінності, операції з придбання товарів і послуг за платіжними картками. Звʼязок перегляду з ініціативою G20 щодо транскордонних платежів. Строки впровадження змін для фінансових установ. Порядок оцінювання відповідності за Додатком IV до Методології. Публічна консультація щодо настанов з імплементації. Наслідки для складу відомостей про ініціатора та отримувача переказу, для порядку дій з неповним платіжним повідомленням і для налаштування автоматизованої перевірки платежів.
Блок 3. Новий раунд взаємних оцінок і зміни переліків
Особливості нового раунду взаємних оцінок: більша прив'язка до строків і ризиків, перенесення наголосу на фактичні результати протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Перші звіти, ухвалені за новою процедурою. Зміни переліку юрисдикцій під посиленим моніторингом. Стан заклику до дій щодо юрисдикцій з високим рівнем ризику. Позиція FATF щодо застосування посилених заходів належної перевірки до юрисдикцій під посиленим моніторингом. Порядок урахування змін переліків в оцінці ризику клієнта. Джерела, якими слід користуватися для відстеження змін.
Блок 4. Віртуальні активи, повернення активів і пріоритети до 2028 року
Документи FATF щодо шахрайства, вчинюваного з використанням інформаційних технологій, і щодо ризиків віртуальних активів. Цільове оновлення щодо впровадження Стандартів у сфері віртуальних активів і матеріали щодо децентралізованих фінансів. Настанови щодо повернення активів та підстави їх ухвалення. Зміни до Рекомендації 6 у частині цільових фінансових санкцій і доступу до гуманітарної допомоги. Напрями роботи, що готуються: застосування штучного інтелекту у сфері фінансових злочинів, взаємодія державного і приватного секторів, неформальні системи переказу коштів. Пріоритети головування Сполученого Королівства.